창원레포츠파크 회의실

‘24.03.27.(수), 15:00

2024년 창원레포츠파크 제2회 이사회

의  결  결  과

◦ 2023회계연도 결산 승인의 건	원안가결
◦ 공무직 및 기간제근로자 관리규정 일부개정규정안	원안가결
◦ 보수규정 일부개정규정안	원안가결
◦ 물품관리규정 일부개정규정안	원안가결
◦ 2024년 제1회 추가경정예산안	원안가결

의안번호	제1호
의안제목	2023회계연도 결산 승인의 건
의결결과	원안가결

이 사 회 부 의 안

1. 제안이유

□ 2023 회계연도 종료에 따른 결산 승인

○ 관련근거

-「지방공기업법」제66조(결산) 및 같은 법 시행령 제36조(결산서의 제출 등)

- 공단「정관」제33조(결산) 및「회계규정」제164조(결산 승인)

※ 매 사업연도 종료 후 2월 이내 결산 완료 후 이사회의 의결을 거쳐 시장의

승인 필요

2. 주요내용

□ 총    괄

(단위: 천원)

구 분	2023회계연도 결산		2022회계연도 결산		증 감
	예산액(A)	결산액(B)	예산액(C)	결산액(D)	예산액(A-C)	결산액(B-D)
합 계	30,973,907	30,207,683	29,693,691	27,804,938	1,280,216	2,402,745
사업예산	29,284,831	28,602,129	27,043,107	26,019,178	2,241,724	2,582,951
자본예산	944,679	926,475	2,650,584	1,785,760	△1,705,905	△859,285
이월예산	744,397	679,079	-	-	744,397	679,079

□ 사업예산

○ 2023년도 지방공기업 예산편성기준 상 총액인건비 한도(1.7%)내 인상

- 일반직 임금(1.2%), 공무직(2.2%) 수준 범위 내 인상

○ 2023 회계연도 대비표

(단위: 천원)

구 분	2023년(A)	2022년(B)	증감(C=A-B)
합 계	13,462,646	12,668,078	794,568
보 수	3,895,707	3,836,207	59,500
기타직보수	387,796	367,940	19,856
공무직(무기계약)근로자보수	4,905,951	5,035,272	△129,321
기간제근로자보수	99,624	34,840	64,784
퇴직급여	1,699,290	1,101,674	597,616
복리후생비등	1,773,569	1,709,461	64,108
평가급	700,709	582,684	118,025

	< 증 가 내 역 >
◦보 수 - 총액인건비 인상률 한도(1.7%)내 인건비 인상률에 따른 임금 인상 ◦기간제근로자보수 : 청년 체험형 인턴 및 육아휴직 대체근로자 등 기간제 근로자 신규 채용 증가 - 청년체험형인턴 9명, 육아휴직대체근로자 2명, 초단시간근로자 1명 ◦퇴 직 급 여 : 근로자 퇴직급여보장법 개정에 따른 퇴직급여 예치금 추가 납입 ※ 근퇴법개정사항(22. 1. 1 개정): 확정급여형(DB) 퇴직연금 최소적립비율 변경 - 개정 전) 100분의 90 (90%), 개정 후) 100분의 100 (100%) ◦복리후생비등 : 건강보험료율 인상 등 사회보험료율 증가 - 건강보험료율 : 3.93% ⇒ 4.0% (0.07%p 인상) - 산재보험료율 : 0.818% ⇒ 0.833% (0.015%p 인상) ◦평 가 급 : 경영평가 등급 상향 (다 ⇒ 나 등급) - 평가급 지급 : 180%(2022년) ⇒ 231%(2023년)

	< 감 소 내 역 >
◦ 공무직(무기계약)근로자보수 : 2023년 정년퇴직으로 인한 인건비 감소 - 발매원 등 퇴직 14명, 배송정비원 등 신규 채용 9명

□ 경비 증감내역

○ 2023회계연도 대비표                                       (단위: 천원)

구 분	2023년(A)	2022년(B)	증감(C=A-B)
합 계	15,139,483	13,351,100	1,788,383
일반운영비	2,126,444	1,836,748	289,696
재료비	292,992	316,106	△23,114
수선유지교체비	718,254	565,830	152,424
동력비	987,941	884,568	103,373
지급수수료	1,615,258	1,553,866	61,392
일반보전금	8,468,773	7,318,883	1,149,890
상품매입비	372,181	349,513	22,668
연구용역비등	557,640	525,586	32,054

< 증 가 내 역 >

≪경비증가 주요원인≫

‣ 2023년 한국경륜선수노동조합 단체협약에 따른 선수상금 증가

→ 2023년도 경주개최계획 대비 선수상금 4.8% 증가

※ 2022년 대비 2023년 경주수 104R 증가(842R ⇒ 946R)

‣ 레포츠사업팀 신규사업 수탁에 따른 경비 증가

- 만날공원 인공암벽장(121,113천원), 달천공원 오토캠핑장(54,200천원)

◦일반운영비

- 사무관리비 : 공단 업무용 소프트웨어 신규 구입(금56,541천원)

- 공공요금및제세 : 사감위 중독예방치유부담금증가(전년대비 금62,830천원)

◦수선유지교체비

- 공유형 누비자 증가로 인한 정비 부품 및 패널 등 신규 구입(금160,407천원)

◦동  력  비 : 전기요금 및 가스요금 인상에 따른 비용 증가

- 전기요금(연도 내 2차례 각 9.6%, 5.3% 인상)

- 가스요금(업무난방용 23%, 냉난방용27% 인상)

◦지급수수료 : 경륜경주 시행을 위한 구급차, 의무실, 숙소 침구류 등

위탁용역비 및 청소용역, 발매유지관리 용역 비용 증가

◦일반보전금 : 2023년도 자체경주수확대 및 선수상금 등 증가

◦상품매입비 : 자동판매기 및 매점 운영 물품 등 상품매입비 증가

	< 감 소 내 역 >
◦ 재 료 비 : 경비 절감 노력을 통한 계약 효율화 및 단가 절감

□ 자본예산 지출내역

○ 2023회계연도 대비표                                       (단위: 천원)

구 분	2023년(A)	2022년(B)	증감(C=A-B)	2023년 세부 추진내역
합 계	926,475	1,785,760	△859,285
건 물	178,249	1,078,228	△899,979	* 시설물 환경개선공사(냉난방기, 가로등)	82,296
				* 공단 노후 보일러 교체공사	3,100
				* 기계실 트렌치 및 난방설비 공사	48,034
				* 투표소 FCU 공사 등	44,819
구축물	0	6,230	△6,230
차량운반구	38,976	0	38,976	* 신규업무용차량 구입비 및 등록비용	38,976
공기구비품	612,119	576,401	35,718	* 공유형 누비자 제작 구입	297,139
				* 네트워크 통합관리시스템 등 장비 구입	270,913
				* 대강당 LED 전광판 등 비품 구입	19,363
				* 인공암벽장 운영물품 및 비품 구입	14,892
				* 오토캠핑장 운영물품 및 비품 구입	9,812
무형자산	97,131	124,901	△27,770	* 누비자 보안시스템 및 개인정보보호시스템 구입	95,196
				* 누비자 데이터베이스 소프트웨어 구입	1,935

○ 2023 회계연도 대비표(이월예산)                              (단위: 천원)

구 분	2023년(A)	2022년(B)	증감(C=A-B)	2023년 세부 추진내역
합 계	679,079	-	679,079
건 물	679,079	-	679,079	* 경륜장 외벽마감재 교체공사

3. 대행사업비 예산결산보고서

□ 총    괄

(단위: 천원)

구 분	예산액	징수결정액	지출액	수납액	차 이 (징수-지출)	비 고 (차이내역)
합 계	30,973,907	30,292,594	30,207,683	30,292,594	84,911
사업예산	29,284,831	28,621,749	28,602,129	28,621,749	19,620	*사고이월 : 온라인 발매시스템 타당성 조사
자본예산	944,679	926,475	926,475	926,475	-
이월예산	744,397	744,370	679,079	744,370	65,291	*전년도 사고이월 집행잔액 반납(경륜장 외벽마감재 교체공사)

□ 사업예산

(단위:천원)

구 분	예산액	징수결정액	지출액	수납액	차 이 (징수-지출)	비 고 (차이내역)
합 계	29,284,831	28,621,749	28,602,129	28,621,749	19,620
대행사업 수 익	29,014,681	28,351,682	28,332,062	28,351,682	19,620	*사고이월 : 온라인 발매시스템 타당성 조사
정부보조 수 익	270,000	270,000	270,000	270,000	-
예금이자	150	67	67	67	-

□ 자본예산

(단위: 천원)

구 분	예산액	징수결정액	지출액	수납액	차 이 (징수-지출)	비 고 (차이내역)
자본적 수 입	944,679	926,475	926,475	926,475	-

□ 이월예산

(단위: 천원)

구 분	예산액	징수결정액	지출액	수납액	차 이 (징수-지출)	비 고 (차이내역)
이월예산 수 입	744,397	744,370	679,079	744,370	65,291	*전년도 사고이월 집행잔액 반납(경륜장 외벽마감재 교체공사)

□ 자금결산

(단위: 원)

수 입	금 액	비 고	지 출	금 액	비 고
전기이월금	1,484,508,508	*전년도이월액	이월예산지출	744,369,600
			수익적지출	28,602,128,934
수익적수입	28,621,748,934	*사업예산관련 이자수입포함	자본적지출	926,475,170
			예수금등 지출	121,708,587,860
			차기이월액	754,694,531	자본금	510,707,350
자본적수입	926,475,170	*자본예산관련
					미환급 예수금등	224,273,361
					사고이월금액	19,620,000
예수금등 수입	121,703,523,483
					도비 미반납액	93,820
합 계	152,736,256,095
			합 계	152,736,256,095

의안번호	제2호
의안제목	공무직 및 기간제근로자 관리규정 일부개정 규정안
의결결과	원안가결

이 사 회 부 의 안

1. 제안이유

□ 2023년 노·사 임금협상 결과 후속조치 보완에 따른 관련 규정 개정

○ 일반직 직원 급식보조비 인상에 따른 공무직 및 기간제근로자 차별대우

방지 도모

- 일반직 급식보조비 : 당초) 130,000원 ⇒ 개정) 140,000원(증 10,000원)

※ 시행일자 : 2024. 1. 1.부터

2. 주요내용

□ 공무직 및 기간제근로자 관리규정 별표 일부개정

○ 제45조(보수지급 및 지급방법) 별표 5, 별표 5-1, 별표 5-2 일부개정

○ 사업별 공무직 및 기간제 근로자 임금표 개정 사항

- 경륜사업 공무직 및 기간제근로자 임금표(별표5)

- 공영자전거사업 공무직 및 기간제근로자 임금표(별표5-1)

- 레포츠사업 공무직 및 기간제근로자 임금표(별표5-2)

	<< 개정사항(공통) >>
◆ 중(석)식 보조비 인상(안) - 현 행) 6,000원 ⇒ 개 정) 6,500원(증 500원)

3. 참고내용

□ 신·구 별표 대비표

공무직 및 기간제근로자 관리규정 일부개정규정안

공무직 및 기간제근로자 관리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 5, 별표 5-1, 별표 5-2를 각각 별지와 같이 한다.

부      칙

이 규정은 승인일로부터 시행한다. 다만, 2024년 3월 급여분부터 적용한다.

[별표 5] (제45조 관련) <개정 2016. 11. 28, 2017. 11. 20, 2017. 12. 26, 2018. 8. 28, 2019. 11. 15,

2020. 12. 24, 2021. 9. 28, 2021. 12. 29, 2022. 12. 23, 2023. 12. 27.>

경륜사업 공무직 및 기간제근로자 임금표

(단위: 원)

분류 / 호봉	1호봉	2호봉	3호봉	4호봉	5호봉	6호봉	7호봉	8호봉	9호봉	10호봉
관리원	98,100	98,600	99,100	99,600	100,100	100,600	101,100	101,600	102,100	102,600
수납원	76,900	77,400	77,900	78,400	78,900	79,400	79,900	80,400	80,900	81,400
발매원, 운영보조원	74,200	74,700	75,200	75,700	76,200	76,700	77,200	77,700	78,200	78,700
안전원	106,300	106,900	107,500	108,100	108,700	109,300	109,900	110,500	111,100	111,700
전산관리보조원	99,900	100,400	100,900	101,400	101,900	102,400	102,900	103,400	103,900	104,400
통신보조원 산업안전보조원	92,800	93,300	93,800	94,300	94,800	95,300	95,800	96,300	96,800	97,300
조리사/영양사	76,000	76,500	77,000	77,500	78,000	78,500	79,000	79,500	80,000	80,500
조리원	74,300	74,800	75,300	75,800	76,300	76,800	77,300	77,800	78,300	78,800
장비·시설관리원 경륜심판원	90,100	90,700	91,300	91,900	92,500	93,100	93,700	94,300	94,900	95,500
산업안전원	108,300	108,900	109,500	110,100	110,700	111,300	111,900	112,500	113,100	113,700

※ 1, 중(석)식 보조비: 6,500원, 교통비: 6,000원은 예산범위 내에서 지급

2, 호봉기준은 최고 10호봉으로 하고, 장기근속기간에 따라 장기근속가산금을 지급한다,

(6∼10년차: 1일 1,000원, 11∼15년차: 1일 2,000원, 16∼20년차: 1일 4,000원, 20년차 초과: 1일 5,000원)

[별표 5-1] (제45조 관련) <개정 2016. 11. 28, 2017. 11. 20. 2017. 12. 26, 2018.  8. 28, 2019. 11. 15,

2020. 12. 24, 2021. 12. 29, 2022. 12. 23, 2023. 12. 27.>

공영자전거사업 공무직 및 기간제근로자 임금표

(단위: 원)

분류 / 호봉	1호봉	2호봉	3호봉	4호봉	5호봉	6호봉	7호봉	8호봉	9호봉	10호봉
시스템관리원	79,200	79,700	80,200	80,700	81,200	81,700	82,200	82,700	83,200	83,700
배송(운전)· 정비원	78,500	79,000	79,500	80,000	80,500	81,000	81,500	82,100	82,600	83,100
배송(운전)· 정비보조원	74,200	74,700	75,200	75,700	76,200	76,700	77,200	77,700	78,200	78,700
상담원	74,500	75,100	75,700	76,300	76,900	77,500	78,100	78,700	79,300	79,900
정산원	74,800	75,300	75,800	76,300	76,800	77,300	77,800	78,300	78,800	79,300
교육강사	108,200	108,700	109,200	109,700	110,200	110,700	111,200	111,700	112,200	112,700
교육강사보조	75,400	75,900	76,400	76,900	77,400	77,900	78,400	78,900	79,400	79,900

※ 1, 중(석)식 보조비: 6,500원, 교통비: 6,000원은 예산범위 내에서 지급

2,  호봉기준은 최고 10호봉으로 하고, 장기근속기간에 따라 장기근속가산금을 지급한다,

(6∼10년차: 1일 1,000원, 11∼15년차: 1일 2,000원, 16∼20년차: 1일 4,000원, 20년차 초과: 1일 5,000원)

[별표 5-2] (제45조 관련) <신설 2023. 01. 27> <2023. 12. 27.>

레포츠사업 공무직 및 기간제근로자 임금표

(단위: 원)

분류 / 호봉	1호봉	2호봉	3호봉	4호봉	5호봉	6호봉	7호봉	8호봉	9호봉	10호봉
인공암벽장 안전⸳강사	75,800	76,300	76,800	77,300	77,800	78,300	78,800	79,300	79,800	80,300
오토캠핑장 안전⸳관리원	74,200	74,700	75,200	75,700	76,200	76,700	77,200	77,700	78,200	78,700

※ 1, 중(석)식 보조비: 6,500원, 교통비: 6,000원은 예산범위 내에서 지급

2, 호봉기준은 최고 10호봉으로 하고, 장기근속기간에 따라 장기근속가산금을 지급한다,

(6∼10년차: 1일 1,000원, 11∼15년차: 1일 2,000원, 16∼20년차: 1일 4,000원, 20년차 초과: 1일 5,000원)

의안번호	제3호
의안제목	보수규정 일부개정규정안
의결결과	원안가결

이 사 회 부 의 안

1. 제안이유

□ 퇴직급여 운영 시 평균임금 산정기준 변경 및 관련 규정 정비

○ 퇴직금 관련 임금 청구 소송(2022가소121121 및 2023가소1675) 일부패소에

따른 평균임금 정의 명확화

- 판단근거 : 대법원2018다231536(2018.12.13.선고)

※ 경영평가성과급은 평균임금 산정의 기초가 되는 임금에 포함

○ 공단 평균임금 관련 사항 정의 변경 및 규정화

- 現「보수규정시행내규」제10조 평균임금의 정의를‘평가급’을 포함하여

「보수규정」제3조(용어의 정의)제8호로 신설

※ 시행내규의 사항을 규정으로 강화를 통한 관련 업무추진 만전 도모

2. 주요내용

□ 보수규정 일부개정

○ 보수규정 제3조(용어의 정의)제8호 신설

- 8.“평균임금”이라 함은 기본급, 직무수당, 장기근속수당, 경주수당, 교통비,

직급보조비, 급식보조비, 직책수행비, 시간외수당, 연차수당, 기말수당, 출납

수당, 특정업무수행비, 기술 업무 수당(가산금포함), 정근수당, 명절휴가비,

하계 체력단련비, 봉급조정수당, 평가급을 합한 금액을 말한다.

3. 참고내용

□ 신·구 조문 대비표

보수규정 일부개정규정안

보수규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조에 제8호를 다음과 같이 신설한다.

8. “평균임금”이라 함은 기본급, 직무수당, 장기근속수당, 경주수당, 교통비,        직급보조비, 급식보조비, 직책수행비, 시간외수당, 연차수당, 기말수당,          출납수당, 특정업무수행비, 기술 업무 수당(가산금포함), 정근수당, 명절        휴가비, 하계 체력단련비, 봉급조정수당, 평가급을 합한 금액을 말한다.

부      칙

이 규정은 승인일로부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사 용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사 용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
1. ～ 7. (생 략)	1. ～ 7. (현행과 같음)
8. <신 설>	8. “평균임금”이라 함은 기본급, 직 무수당, 장기근속수당, 경주수당, 교 통비, 직급보조비, 급식보조비, 직책 수행비, 시간외수당, 연차수당, 기말 수당, 출납수당, 특정업무수행비, 기 술 업무 수당(가산금포함), 정근수 당, 명절휴가비, 하계 체력단련비, 봉급조정수당, 평가급을 합한 금액 을 말한다.

의안번호	제4호
의안제목	물품관리규정 일부개정규정안
의결결과	원안가결

이 사 회 부 의 안

1. 제안이유

□ 국민권익위원회 개선 권고 반영

○ 국민권익위원회「지방자치단체 및 공직유관단체 물품 관리체계 개선방안」

제도개선 권고사항 반영

- 동일 물품에 대한 통일된 내용연수 기준 정립

- 내용연수 경과 물품의 연장사용 노력 강화

- 불용물품 장기 미처분 방지 기준 마련

2. 주요내용

□ 물품관리규정

○ 물품의 내용연수에 관한 조항 신설 및 불용 관련 규정 일부개정

- 제14조의2 신설 : 조달청장이 고시하는 내용연수 준용 신설

- 제37조 일부개정 및 신설 : 내용연수 경과 후에도 사용에 지장이 없는 물품의

경우 계속 사용토록 규정

- 제42조 일부개정 및 신설 : 특별한 사정이 없는 경우 불용결정일로부터 6개월

이내 처분 의무화 규정

3. 참고내용

□ 신·구 조문 대비표

물품관리규정 일부개정규정안

물품관리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조의2를 다음과 같이 신설한다.

제14조의2(물품의 내용연수) 물품의 내용연수는「물품관리법」제16조의2에서

조달청장이 고시하는 내용연수를 준용한다. 단, 내용연수표에 게재되지 아

니한 물품에 대하여는 유사분류 물품의 내용연수를 적용할 수 있다.

제37조를 다음과 같이 한다.

제37조(불용결정 기준) ① 불용의 결정은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는

물품에 대하여 행한다.

1. 사용할 필요가 없게 된 물품으로서 앞으로도 사용할 전망이 없는 물품

2. 예측할 수 있는 일정기간의 수요를 초과하여 재고로 보유하고 있는 물품

3. 전혀 사용 불능 상태에 있는 물품과 그 부속품

4. 규격 또는 모양이 달라지거나 자연감모, 변질 또는 파멸되어 수리하여도

원래의 목적에 사용할 수 없는 물품

5. 시설물에서 제거된 물품으로써 활용할 수 없는 물품

6. 수리 또는 개조하여 사용함이 비경제적인 물품

7. 공사현장에 투입된 자재 중 공사준공과 동시 발생 된 잔재로서 기간 및

장소와 경제성, 안정성 등의 결여로 관리전환이 곤란한 물품

8. 제1호부터 제7호까지에 준하는 사유가 있다고 인정되는 물품

9. 제14조의2에 따른 내용연수가 경과한 물품

② 제1항제9호에도 불구하고 사용에 지장이 없는 물품은 계속 사용한다.

제42조제2항을 제3항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 폐기에 해당하는 물품은 불용결정된 날로부터 6개월 이내에 폐기한다.

③ 제1항 및 제41조의 규정에 의하여 불용품을 해체하여 폐기한 때에는 별지

제19호서식의 불용품 해체(폐기) 조서를 작성 비치하여야 한다.

부      칙

이 규정은 승인일로부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
<신 설>	제14조의2(물품의 내용연수) 물품의 내용연수는「물품관리법」제16조의 2에서 조달청장이 고시하는 내용연 수를 준용한다. 단, 내용연수표에 게재되지 아니한 물품에 대하여는 유사분류 물품의 내용연수를 적용 할 수 있다.
제37조(불용결정 기준) 불용의 결정 은 다음 각호의 1에 해당하는 물품 에 대하여 행한다.	제37조(불용결정 기준) ① 불용의 결 정은 다음 각호의 어느 하나에 해 당하는 물품에 대하여 행한다.
1. 사용할 필요가 없게 된 물품으 로서 앞으로도 사용할 전망이 없는 물품	1. 사용할 필요가 없게 된 물품으 로서 앞으로도 사용할 전망이 없는 물품
2. 예측할 수 있는 일정기간의 수요 를 초과하여 재고로 보유하고 있는 물품	2. 예측할 수 있는 일정기간의 수요 를 초과하여 재고로 보유하고 있는 물품
3. 전혀 사용 불능 상태에 있는 물 품과 그 부속품	3. 전혀 사용 불능 상태에 있는 물 품과 그 부속품
4. 규격 또는 모양이 달라지거나 자 연감모, 변질 또는 파멸되어 수리하 여도 원래의 목적에 사용할 수 없 는 물품	4. 규격 또는 모양이 달라지거나 자 연감모, 변질 또는 파멸되어 수리하 여도 원래의 목적에 사용할 수 없 는 물품
5. 시설물에서 제거된 물품으로써 활용할 수 없는 물품	5. 시설물에서 제거된 물품으로써 활용할 수 없는 물품
6. 수리 또는 개조하여 사용함이 비 경제적인 물품	6. 수리 또는 개조하여 사용함이 비 경제적인 물품

7. 공사현장에 투입된 자재 중 공사 준공과 동시 발생 된 잔재로서 기 간 및 장소와 경제성, 안정성 등의 결여로 관리전환이 곤란한 물품	7. 공사현장에 투입된 자재 중 공사 준공과 동시 발생 된 잔재로서 기 간 및 장소와 경제성, 안정성 등의 결여로 관리전환이 곤란한 물품
8. 제1호내지 제7호에 준하는 사유 가 있다고 인정되는 물품	8. 제1호부터 제7호까지에 준하는 사유가 있다고 인정되는 물품
9. 제14조의2에 따른 내용연수가 경 과한 물품	9. 제14조의2에 따른 내용연수가 경 과한 물품
<신 설>	② 제1항제9호에도 불구하고 사용 에 지장이 없는 물품은 계속 사용 한다.
제42조(불용품의 폐기) ① 물품관리 관은 불용결정된 물품 중 양여나 매각할 수 없는 물품이 있을 때에 는 이사장의 승인을 얻어 폐기 처 분할 수 있다.	제42조(불용품의 폐기) ① 물품관리 관은 불용결정된 물품 중 양여나 매각할 수 없는 물품이 있을 때에 는 이사장의 승인을 얻어 폐기 처 분할 수 있다.
② 제1항 및 제41조의 규정에 의하 여 불용품을 해체하여 폐기한 때에 는 별지 제19호서식의 불용품 해체 (폐기) 조서를 작성 비치하여야 한 다.	② 폐기에 해당하는 물품은 불용결 정된 날로부터 6개월 이내에 폐기 한다.
<신 설>	③ 제1항 및 제41조의 규정에 의하 여 불용품을 해체하여 폐기한 때에 는 별지 제19호 서식의 불용품 해 체(폐기) 조서를 작성 비치하여야 한다.

의안번호	제5호
의안제목	2024년 제1회 추가경정예산안
의결결과	원안가결

이 사 회 부 의 안

1. 제안이유

□ 2024년도 경륜운영 대행사업비 조정

○ 낙찰 잔액 등 집행잔액 재원 활용, 부족예산액 확보

□ 2024년도 사업준비금 대행사업비 감액 편성

○ 공단 여건 고려 및 대행사업비 절감 추진에 따라 특정사업 공사 시기 변경

⇒ 내년도 본예산 편성 예정

- (본예산) 1,653,210천원 ⇒ (추경예산) 1,413,210천원 【△240,000천원】

2. 주요내용

□ 경륜운영 대행사업비 증·감액 조정

○ 기정예산 조정(증183,168천원, 감183,168천원)으로 총액변동 없음

(단위: 천원)

기정예산(a)	세부 내역별【세목별 기준】			최종예산 (d=a-c)
	증감(c=b-c)	증액(b)	감액(c)
23,500,000	0	183,168	183,168	23,500,000

	<< 증·감액 주요 사유 >>
◆ (증 액) 183,168천원 - (퇴직급여) □명예퇴직수당(6급,1명) 및 □퇴직급여 재정산(소송패소, 6명) 부족분 증액【74,880천원】 * 명예퇴직수당 지급액 : 178,000천원 ⇒ 기정예산 32,040천원으로 부족분 145,960천원 증액【비경주예산】 ** 퇴직급여 재정산액 : 60,000천원 ⇒ 기정예산 0원으로 부족분 60,000천원 증액 *** 명예퇴직 수당 131,080천원 감액【경주예산】 - (선수상금) 선수상금 부족분 일부 확보【106,590천원】 - (일반운영비) ‘24년도 사감위 중독예방치유부담금 등 부족분 증액【1,698천원】 ◆ (감 액) 183,168천원 - (인건비) 일반직 보수(연봉제) 및 직급·직책 수행비 감액 조정【35,510천원】 - (일반운영비) 발매전산 각종 장비 유지보수비 및 공단 청소관리 유지비 낙찰잔액 감액【147,658천원】 * (발매전산) △93,900천원, (청소용역) △50,000천원, (사무관리비 등) △3,758천원

□ 사업준비금 대행사업비 감액 편성

○ (기정예산) 1,653,210천원 → (최종예산) 1,413,210천원【△240,000천원】

- 공단 여건 및 대행사업비 절감이 불가피 ⇨ 「객장 화장실 개․보수 공사(2개소)」

차기연도 편성 계획으로 연기

(단위: 천원)

기정예산(a)	세부 내역별【세목별 기준】			최종예산 (d=a-c)
	증감(c=b-c)	증액(b)	감액(c)
1,653,210	△240,000	0	240,000	1,413,210

※ 참고 <2024년도 본예산 규모>

(단위: 천원)

구 분		예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (C=A-B)	비 고
계(a+b)		31,376,411	31,616,411	△240,000
특별회계 대행사업비(a)		24,913,210	25,153,210	△240,000
	경륜운영 대행사업비	23,500,000	23,500,000	0	기정예산 조정 편성
	사업준비금 대행사업비	1,413,210	1,653,210	△240,000	화장실공사 1건 감액
일반회계 대행사업비(b)		6,463,201	6,463,201	0	금회 추경 해당없음
	공영자전거	5,922,000	5,922,000	0
	도비보조금 이자반환금	150	150	0
	오토캠핑장(달천공원)	256,210	256,210	0
	인공암벽장(만날공원)	284,841	284,841	0

3. 세부내역

□ 경륜운영 대행사업비 증·감액 조정

							(단위 : 천원)
구 분(세목)	예산액(a)		기정예산액(b)		증감(a-b)		증감사유
경륜예산 총계	23,500,000		23,500,000		0		※ 기정예산 증감조정 : (증액) 183,168천원, (감액) 183,168천원
퇴직급여	1,546,972		1,472,092		74,880		∘일반직 명예퇴직(6급,1명) 수당 증액 : ↑145,960천원 【비경주예산】 ∘퇴직금 정산액(소송패소, 6명) 증액 : ↑60,000천원 ∘명예퇴직수당 감액 : △131,080천원 【경주예산】
임차료	315,095		313,595		1,500		∘기획홍보팀 사무용 복합기 리스에 따른 임차료 신규편성 : 1,500천원 ※ 사무관리비(토너 구입비 등) 삭감 : △3,758천원
공공요금및제세	1,119,429		1,119,231		198		∘사감위 중독예방치유부담금 부족분 증액 : ↑210천원 - 전년도 순매출액(468억원 × 0.35% × 60%【40%감면】 ∘우편요금 일부 감액 : △12천원
기타보상금	7,777,215		7,670,625		106,590		∘선수상금 본예산 미편성분 일부 확보 : 106,590천원
보수	4,615,365		4,644,625		△29,260		∘일반직(연봉제) 보수 일부 감액 : △29,260천원
직급보조비	221,090		227,340		△6,250		∘직급·직책 수행비 일부 감액 : △6,250천원
사무관리비	385,248		389,006		△3,758		∘기획홍보팀 사무용 복합기 리스에 따른 토너구입비 등 삭감 : △3,758천원
지급수수료	2,191,543		2,335,443		△143,900		∘24년도 공단 청소관리 용역비 낙찰잔액 감액 : △50,000천원 ∘발매전산 각종 장비 유지보수 낙찰잔액 감액 : △93,900천원 - 정보시스템 통합 유지보수비 등

□ 사업준비금 대행사업비 감액 내역

						(단위 : 천원)
사 업 명	예산액(a)		기정예산액(b)	증감(a-b)		증감사유
총 계	1,413,210		1,653,210	△240,000
∘천정형 F.C.U. 물받이판 교체 공사	73,870		73,870	0
∘객장 라운지체어 천갈이(리폼)	33,000		33,000	0
∘경기장 노후 무대조명 교체공사	64,400		64,400	0
∘객장 시스템 에어컨 설치공사(17개소)	113,100		113,100	0
∘김해지점(5~6층) 노후 형광등 교체공사	65,000		65,000	0
∘노후 심판통신장비(무전기) 교체 구입	6,500		6,500	0
∘방송 촬영용 소형 드론 구입	3,500		3,500	0
∘영상편집장비(NLE) 보조서버 구매	3,000		3,000	0
∘유·무인 겸용발매기 구입 (노후 유인발매기 교체)	950,000		950,000	0
∘노후 전자카드 단말기 교체구입	26,000		26,000	0
∘노후 무정전 전원장치(UPS) 교체 구입	50,000		50,000	0
∘네트워크 장비(L2 스위치) 구입	18,000		18,000	0
∘고객편의시설 노후 PC 교체 구입	6,840		6,840	0
∘객장2층 고객화장실 개·보수 공사(2개소)	0		240,000	△240,000		∘경영여건 고려 및 대행사업비 절감 불가피 - 차기연도 편성 계획으로 연기 결정