〔별지 제4호서식〕

2024년 3월 27일 제2회

이 사 회 회 의 록

창 원 레 포 츠 파 크

〔별지 제4-1호서식〕

2024년 3월 27일 제2회

이사회일시·출석·심의내용

○일    시 : 2024년 3월 27일(수요일)

자 :    15시 00분

지 :    15시 50분

○장    소 : 창원레포츠파크 회의실

○총이사수 : 6인

○감    사 : 1인

○출석이사수 : 6인

○감    사 : 0인

○의    장 : 장기팔 이사

의장의 2024년도 제2회 이사회 개최선언에 이어 이사장(관계직원)이 제안설명

으로 심의하여 아래(별첨)과 같이 토의 및 의결하고 산회한다.

2024년 3월 27일 15시 50분

창 원 레 포 츠 파 크

〔별지제4-3호서식〕

의 안 목 록 표

의 안 번 호

제1호

제 안 부 서

총무회계팀

건    명 : 2023회계연도 결산 승인의 건

의결내용 : 원안가결

□ 주요내용

○ 총    괄

(단위: 천원)

구 분	2023회계연도 결산		2022회계연도 결산		증 감
	예산액(A)	결산액(B)	예산액(C)	결산액(D)	예산액(A-C)	결산액(B-D)
합 계	30,973,907	30,207,683	29,693,691	27,804,938	1,280,216	2,402,745
사업예산	29,284,831	28,602,129	27,043,107	26,019,178	2,241,724	2,582,951
자본예산	944,679	926,475	2,650,584	1,785,760	△1,705,905	△859,285
이월예산	744,397	679,079	-	-	744,397	679,079

□ 대행사업비 예산결산보고서

○ 총    괄

(단위: 천원)

구 분	예산액	징수결정액	지출액	수납액	차 이 (징수-지출)	비 고 (차이내역)
합 계	30,973,907	30,292,594	30,207,683	30,292,594	84,911
사업예산	29,284,831	28,621,749	28,602,129	28,621,749	19,620	*사고이월 : 온라인 발매시스템 타당성 조사
자본예산	944,679	926,475	926,475	926,475	-
이월예산	744,397	744,370	679,079	744,370	65,291	*전년도 사고이월 집행잔액 반납(경륜장 외벽마감재 교체공사)

○ 사업예산

(단위:천원)

구 분	예산액	징수결정액	지출액	수납액	차 이 (징수-지출)	비 고 (차이내역)
합 계	29,284,831	28,621,749	28,602,129	28,621,749	19,620
대행사업 수 익	29,014,681	28,351,682	28,332,062	28,351,682	19,620	*사고이월 : 온라인 발매시스템 타당성 조사
정부보조 수 익	270,000	270,000	270,000	270,000	-
예금이자	150	67	67	67	-

○ 자본예산

(단위: 천원)

구 분	예산액	징수결정액	지출액	수납액	차 이 (징수-지출)	비 고 (차이내역)
자본적 수 입	944,679	926,475	926,475	926,475	-

○ 이월예산

(단위: 천원)

구 분	예산액	징수결정액	지출액	수납액	차 이 (징수-지출)	비 고 (차이내역)
이월예산 수 입	744,397	744,370	679,079	744,370	65,291	*전년도 사고이월 집행잔액 반납(경륜장 외벽마감재 교체공사)

○ 자금결산

(단위: 원)

수 입	금 액	비 고	지 출	금 액	비 고
전기이월금	1,484,508,508	*전년도이월액	이월예산지출	744,369,600
			수익적지출	28,602,128,934
수익적수입	28,621,748,934	*사업예산관련 이자수입포함	자본적지출	926,475,170
			예수금등 지출	121,708,587,860
			차기이월액	754,694,531	자본금	510,707,350
자본적수입	926,475,170	*자본예산관련
					미환급 예수금등	224,273,361
					사고이월금액	19,620,000
예수금등 수입	121,703,523,483
					도비 미반납액	93,820
합 계	152,736,256,095
			합 계	152,736,256,095

의 안 번 호	제2호	제 안 부 서	총무회계팀
건 명 : 공무직 및 기간제근로자 관리규정 일부개정규정안
의결내용 : 원안가결
□ 주요내용
○ 사업별(경륜, 공영자전거, 레포츠) 공무직 및 기간제근로자 중(석)식 보조비 인상
※ 2024년 3월 급여분부터 적용
□ 개정사항 : 중(석)식 보조비 인상【 현행) 6,000원 ⇒ 개정) 6,500원(증 500원)】
○ 제45조(보수지급 및 지급방법) 별표 5, 별표 5-1, 별표 5-2 일부개정

의 안 번 호	제3호	제 안 부 서	총무회계팀
건 명 : 보수규정 일부개정규정안
의결내용 : 원안가결
□ 주요내용 : 공단 평균임금 관련 사항 정의 변경 및 규정화
○ 現「보수규정시행내규」제10조 평균임금의 정의를‘평가급’을 포함하여「보수규정」
제3조(용어의 정의)제8호로 신설

의 안 번 호	제4호	제 안 부 서	총무회계팀
건 명 : 물품관리규정 일부개정규정안
의결내용 : 원안가결
□ 주요내용 : 물품의 내용연수에 관한 조항 신설 및 불용 관련 규정 일부개정
○ 제14조의2 신설 : 조달청장이 고시하는 내용연수 준용 신설
○ 제37조 일부개정 및 신설
- 내용연수 경과 후에도 사용에 지장이 없는 물품의 경우 계속 사용토록 규정
○ 제42조 일부개정 및 신설
- 특별한 사정이 없는 경우 불용결정일로부터 6개월 이내 처분 의무화 규정

의 안 번 호

제5호

제 안 부 서

기획홍보팀

건    명 : 2024년 제1회 추가경정예산안

의결내용 : 원안가결

□ 경륜운영 대행사업비 증‧감액 조정

○ 기정예산 조정(증183,168천원, 감183,168천원)으로 총액변동 없음

(단위: 천원)

기정예산(a)	세부 내역별【세목별 기준】			최종예산 (d=a-c)
	증감(c=b-c)	증액(b)	감액(c)
23,500,000	0	183,168	183,168	23,500,000

□ 사업준비금 대행사업비 감액 편성

○ (기정예산) 1,653,210천원 → (최종예산) 1,413,210천원【△240,000천원】

(단위: 천원)

기정예산(a)	세부 내역별【세목별 기준】			최종예산 (d=a-c)
	증감(c=b-c)	증액(b)	감액(c)
1,653,210	△240,000	0	240,000	1,413,210

□ 경륜운영 대행사업비 증‧감액 조정

							(단위 : 천원)
구 분(세목)	예산액(a)		기정예산액(b)		증감(a-b)		증감사유
경륜예산 총계	23,500,000		23,500,000		0		※ 기정예산 증감조정 : (증액) 183,168천원, (감액) 183,168천원
퇴직급여	1,546,972		1,472,092		74,880		∘일반직 명예퇴직(6급,1명) 수당 증액 : ↑145,960천원 【비경주예산】 ∘퇴직금 정산액(소송패소, 6명) 증액 : ↑60,000천원 ∘명예퇴직수당 감액 : △131,080천원 【경주예산】
임차료	315,095		313,595		1,500		∘기획홍보팀 사무용 복합기 리스에 따른 임차료 신규편성 : 1,500천원 ※ 사무관리비(토너 구입비 등) 삭감 : △3,758천원
공공요금및제세	1,119,429		1,119,231		198		∘사감위 중독예방치유부담금 부족분 증액 : ↑210천원 - 전년도 순매출액(468억원 × 0.35% × 60%【40%감면】 ∘우편요금 일부 감액 : △12천원
기타보상금	7,777,215		7,670,625		106,590		∘선수상금 본예산 미편성분 일부 확보 : 106,590천원
보수	4,615,365		4,644,625		△29,260		∘일반직(연봉제) 보수 일부 감액 : △29,260천원
직급보조비	221,090		227,340		△6,250		∘직급·직책 수행비 일부 감액 : △6,250천원
사무관리비	385,248		389,006		△3,758		∘기획홍보팀 사무용 복합기 리스에 따른 토너구입비 등 삭감 : △3,758천원
지급수수료	2,191,543		2,335,443		△143,900		∘24년도 공단 청소관리 용역비 낙찰잔액 감액 : △50,000천원 ∘발매전산 각종 장비 유지보수 낙찰잔액 감액 : △93,900천원 - 정보시스템 통합 유지보수비 등

□ 사업준비금 대행사업비 감액 내역

						(단위 : 천원)
사 업 명	예산액(a)		기정예산액(b)	증감(a-b)		증감사유
총 계	1,413,210		1,653,210	△240,000
∘천정형 F.C.U. 물받이판 교체 공사	73,870		73,870	0
∘객장 라운지체어 천갈이(리폼)	33,000		33,000	0
∘경기장 노후 무대조명 교체공사	64,400		64,400	0
∘객장 시스템 에어컨 설치공사(17개소)	113,100		113,100	0
∘김해지점(5~6층) 노후 형광등 교체공사	65,000		65,000	0
∘노후 심판통신장비(무전기) 교체 구입	6,500		6,500	0
∘방송 촬영용 소형 드론 구입	3,500		3,500	0
∘영상편집장비(NLE) 보조서버 구매	3,000		3,000	0
∘유·무인 겸용발매기 구입 (노후 유인발매기 교체)	950,000		950,000	0
∘노후 전자카드 단말기 교체구입	26,000		26,000	0
∘노후 무정전 전원장치(UPS) 교체 구입	50,000		50,000	0
∘네트워크 장비(L2 스위치) 구입	18,000		18,000	0
∘고객편의시설 노후 PC 교체 구입	6,840		6,840	0
∘객장2층 고객화장실 개·보수 공사(2개소)	0		240,000	△240,000		∘경영여건 고려 및 대행사업비 절감 불가피 - 차기연도 편성 계획으로 연기 결정